OffshoreAlert konferentzia Londresera itzuli da

Joan den hilabetean, offshoreAlert konferentzia Londresera itzuli zen balio handiko nazioarteko finantzak adimenari, ikerketei eta susperraldiari buruzko bi urte baino gehiagoko etenaldiaren ondoren Covid pandemiaren ondorioz - idatzi du Anna-Maria Galojanek.

Konferentziak mundu osoko abokatuak, iruzurrezko ikertzaileak, bankariak, erregulatzaileak, legea betearaztea, kazetariak eta biktimak biltzen ditu, negozioak ezagutzeko, ikasteko eta egiteko. OffshoreAlert-ek ere irakurleei nazioarteko negozioetan bandera gorrien berri emateko diseinatutako ikerketa-berri eta dokumentu jabedunak argitaratzen ditu, auzi zibilak, akusazio penalak eta arauzko ekintzak barne. Enpresaren espezialitatea inbertsio iruzurra agerian uzten ari da martxan dagoen bitartean.

OffshoreAlert-en sortzaile eta eragilearekin hitz egin dugu, David Marchant, ikerketa kazetari eta enpresaburuarekin.

Marchant ingelesak 1997an abiarazi zuen OffshoreAlert Miamin, sei urte Bermudetan lanean eman ostean. OffshoreAlert-ek hainbat hitzaldi egiten ditu urtero, pertsonalki Miamin, Londresen, eta, Covid-a jo baino lehen, São Paulon, Brasilen, 2024rako lehen Asiako konferentzia bat antolatuta, eta hitzaldi birtual batekin, hurrengoa 5ean egingo da. -abenduaren 9a. Jardunaldi birtuala ertainerako pertsonalizatuta dago eta berrikuntzetako bat Speed ​​Networking globala da, bertaratuak ausaz parekatuko dituena gehienez sei minutuz. Datorren hilabeteko konferentziarako, Edward Snowden eta Chelsea Manning bezalako inteligentzia industriako pertsona ezagunak parte hartzera konbentzitzen saiatzen ari da.
Marchantek bere kongresuen deskribapen gogokoena 2009an The Wall Street Journal-en profil baterako egin zuen aipu bat da. "Star Wars-eko taberna famatu hori bezalakoa da, non denak elkartzen diren -- mutil onak, txarrak. , errudun larria -- eta denek informazioa trukatzen dute lurralde neutralean ", esan zion Jack Blum Washington DCko abokatu ospetsuak WSJri. Parte-hartzaileei inoiz uko egiten ez dien arren, babesle potentzial batzuk baztertu ditu, zalantzazkoegiak zirelako. Parte-hartzaileei dagokienez, ordea, denak ongi etorriak dira. "Agian, maltzur batzuek erreforma egingo dute bertaratu ondoren", dio. "Inoiz ez dakizu".

Zerk bultzatu zuen galdetu nion eta bere erantzuna oso zuzena izan zen. «Sei urtez lan egin nuen Bermudetan bota ninduten aurretik, nire lana jurisdikziorako txarra zela iritzita. Agintariek jada ez zeuden prest nire ikerketak jasateko eta nire ordezkariari esan zioten "Marchanti ez diotela beste lan baimenik emango inola ere".  

"Nire jarrera izan zen: "Erakutsiko dizut". Beraz, Miamira joan nintzen, non horrelako interferentzia txiki eta protekzionistarik gabe jardun ahal izateko, eta OffshoreAlert sortu nuen, bere estaldura-eremu nagusietako bat Bermudako nazioartekoa baino. sektorea.Hasierako garai haietan, topatzen nuen edozein iruzurra agerian uzten nuen, ondorioak alde batera utzita.Ondorioz, kalumnioagatik auzitara jotzen hasi nintzen asko —etapa batean bizpahiru auzi aldi berean defendatzen ari nintzen—, eta izan ziren urte batzuk non gure legezko kuotak konpainiaren diru-sarrera osoa gainditzen zuten.Bistan denez, hori jasanezina da epe luzerako negozio eredu gisa, beraz, jende gaiztoak ni auzitara eramateko beldurra nola jarri asmatu behar izan nuen.Eman nuen irtenbidea izan zen. legea betearazteko demandatzaileak espetxean sartzen laguntzeko eta ondasunak berreskuratzeko abokatuei beren ondasunak izoztean eta bahitzen laguntzeko.

"Ni eta OffshoreAlert libelagatik auzitara eraman zituen lehen pertsona - Amerikako Panamako CPA Marc Harris izenekoa - 2003an Floridako auzitegi federalean iruzurra eta dirua zuritzea egotzita epaitu zuten gero, eta 17 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Aurtengo abuztuan, Timothy Schools ingeles polizia eta abokatu ohi bati 14 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Londresen, iruzurra eta dirua zuritzearen erruduntzat jo ostean. AEBetako IRS Marc Harris ikertzen lagundu nion bezala, lekuko deklarazioa eman nuen. Erresuma Batuko Iruzur Larrien Bulegoari Timothy Schools-en aurkako auzibidean laguntzeko.

iragarki

"Ez da nahikoa kalumnia salatzaileak kartzelan sartzen laguntzea. Gainera, denei jakinarazi behar diezu zer egin duzun 'Auzitara gaitzazu zure arriskuan' mezua bidaltzeko. Ondorioz, OffshoreAlert eta biok gutxitan jartzen gaituzte auzitara. Funtsean, aurkeztera bildu ditugu, behar den bezala.

"Haiek eta haien eragileak ere umiliatzen ditugu gure webguneko doako 'Testimonialen' atal batean, urteetan jaso ditugun irain eta mehatxu batzuk - heriotza-mehatxuak barne - jasotzen dituena. Nire lan-ildoan, laudoriorik handiena da. pertsona gaizto batek 'Gorroto zaitut' esaten, beraz, hau ezagutzera ematen dugu".

Marchantek bere ikerketak egiten ditu, bere istorioak idatzi eta editatzen ditu, eta difamazioaren legearen ezagutzan oinarritzen da argitaratu aurretik, aholkulari juridikoaren iritziak bilatu beharrean. "Nire ezpataz bizi eta hiltzen naiz eta horrekin gustura nago", dio. "Aitortzen ditut honek izan ditzakeen arriskuak, baina nahikoa diziplinatuta nago autokritika eta emoziorik gabe egoteko nire lana ebaluatzerakoan".

Harrotasun handia hartzen du egiten duenarekin eta iritzi sendoak ditu lantzen duen industriari buruz. Esate baterako, kriptografiari buruz madarikatua da. "Oinarrizko teknologiaren merituei buruz pentsatzen duzuna, ezin da ukatu kriptoen industria iruzurrez beteta dagoela, inoiz ikusi ez dudan maila batean. Kriptoaren industria ezinbestean eroriko da, nire ustez. Adibidez, Bitcoin-en prezioa azkenean zerora edo ia zerora erortzea espero dut. Badirudi kriptak bestela arrazoizko pertsonak beren kanikak galtzen dituela. Bereziki liluragarria iruditzen zait iruzur-ikertzaile askok ere ez dutela ulertzea industria nolako zoramena den. Kripto-k bi talde ezberdin osatzen dituela dirudi, "hurrengo gauzarik onena"ri lotu diotenak, beren dirutik sinesgarriena eta "asmo oneko bumpkins" deitzen ditudanak, gehienak gazteak eta harroak direnak. , eta programazioaz gain beste ezertan despistatuta».
 Ikuspegi hau goitik behera hobetu da FTX izeneko Bahametan oinarritutako Crypto-enpresaren azken kolapsoak 9 mila milioi dolar inguruko galerekin eta dirua 900,000.00 $ ingurukoa dela erakutsita.

Errusiari dagokionez, uste du zigor ekonomikoek azkenean herrialdeko ekonomia zapuztuko dutela eta Putinen desagerpena ekarriko dutela. "Iruzurrekin gertatzen den bezala, ezin dut inoiz esan kolapso bat noiz gertatuko den zehazki, baina ziurtasun maila batekin esan dezaket benetan gertatuko den".

Anekdotikoki, kazetari gisa inoiz izan duen beldurrik handiena 1990eko hamarkadaren amaieran izan zela dio, OffshoreAlert abian jarri eta gutxira, New York-eko Errusiako iruzurgile batek mehatxu egin zionean. "Egun batzuk ez nituen nire etxean lo egin eta, kotxearen kontaktua piztu nuenean, erdi espero nuen bonba bat jotzea. Nire paranoia maila penagarria zen. Pentsatzeko behartu ninduen ala ez. iruzurrak agerian jarraitzeko tenperamentua.
 Arazo guztiak prozesatu nituen eta azkenean erabaki nuen 'Joder, maite dut egiten dudana'. Geroztik ez dut atzera begiratu. Mehatxua igorri zuen makina, bide batez, gero kartzelara joan zen!».

Erresuma Batuko iruzurrari buruz galdetuta, honela erantzun zuen: “Erresuma Batua iruzurren ametsetako jurisdikzioa da. Herrialdeak ospe ona du, enpresek bertan egoitza duten iruzurgileek biktimak beren dirua alde egiteko konbentzitzen dituztenean ustiatu ahal izateko, baina herrialdea oso pobrea da, patetikoa izateraino, arauzko edo zigor betearazpenean.
Beste taldera bihurtuko banintz eta iruzur bat burutuko banintz, ezin dut bururatu beste herrialde hoberik nire eragiketak oinarritzeko. Libeloen legeak ere maltzurren aldekoak dira, eta, beraz, ikerketa-kazetariak beren jarduerak agerian uzteko eragozten ditu. Guztia oso desberdina da AEBekin, non bizi eta lan egiten dudan. Perfektua ez den arren, AEBak beste edozein herrialde baino urte argiak baino lehenago daude finantza gaizkileei beren ekintzen erantzule izateari dagokionez eta hori gardentasunez egiteari dagokionez, hau da, normalean kazetariek epaitegietako espedienteetara eta arauzko espedienteetara sartzea erraza da.

Egin nahiko lukeen beste zerbait ote dagoen galdetuta, Marchantek erantzun du: “Ezin zait ezer bururatzen. Bizitzeko egiten dudana pertsona bezala naizenari egokitzen zaio. Beste lan mota batzuetan akatsak izan daitezkeen nire nortasuna eta izaera ezaugarriak egokiak dira ikerketak egiteko. Oso pentsamendu bakarra eta erabakia naiz, ez dut ondo lan egiten talde edo taldeekin, eta prest nago nire osasun sozial eta finantzarioari muturreko sakrifizioak egiteko printzipio bat defendatzeko».

Partekatu artikulu hau: