Legebiltzarrak ezar Batzordearen #TaxHaven zerrenda beltza ukatzeko

Sven Giegold europarlamentariak, Berdeak / EFA taldeko bozeramaileak esan du: "Dirua zuritzeko arrisku handia duten herrialdeen zerrenda beltza batzordeak barregarria da. Zerrendak ez du offshore finantza zentro garrantzitsu bakarra. Guyana Etiopia ordezkatuz. Europako Parlamentuaren kritikei erantzunez Batzordearen txiste txarra dela dirudi eta, jakina, ez du inolako ahaleginik egiten Parlamentuaren kezka serio hartzeko.

"EBk dirua zuritzeko herrialdeen benetako zerrenda beltza behar du. Dirua zuritzeari eta zerga ihesari buruzko azken filtrazioen aurrean, onartezina da Panama eta beste paradisu fiskal garrantzitsu batzuk Batzordearen zerrenda beltzean oraindik ez sartzea.

"Finantza Ekintzako Talde Eragilearen (GAFI) gomendio mugatuak bete beharrean, Batzordeak bere ebaluazioa egin behar du eta premiazko langile gehiago bideratu behar ditu dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzazioari aurre egiteko. EBko Batzordeak ezin ditu bere zeregin garrantzitsuak burutu. finantza delituen aurkako borrokan, Justizia eta Kontsumitzaileen Babeserako Zuzendaritza Nagusiko sotoan lanean ari diren sei lagunekin soilik. Langileak eta baliabideak gutxienez 20 langileri bultzatu behar zaizkie epe laburrean. "

Batzordeak arrisku handiko hirugarren herrialdeak identifikatzen ditu, gero bezeroen arduraz arduratzeko neurriak areagotzeko. 2016ko uztaileko azken zerrenda beltzak hamaika herrialde biltzen ditu. 2017ko urtarrilean, Europako Parlamentuak Guyana Estatua kentzeko Batzordearen Lege Eskuduna ukatu zuen. Batzordeak orain Finantza Ekintza Taldearen (GAFI) gomendioak jarraitzea besterik ez du proposatzen, dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako nazioarteko foroa, eta Guyana Etiopia ordezkatzea. ECONek eta LIBEk "kopia itsastea" baztertu dute nahikoa ez izateagatik.

Europako Batzordearen 2016ko uztaileko arrisku handiko dirua zuritzeko herrialdeen zerrenda beltzak honako 11 herrialde hauek zituen: Afganistan, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Ipar Korea eta Iran. Batzordearen azken egintza delegatuak Guyana zerrenda beltzetik kentzea eta Etiopiarekin ordezkatzea du helburu. Zerrendan ez dago offshore finantza-zentro garrantzitsuenetako bat.

Aurrekariak

19 urtarrilaren 2017 On, Europako Parlamentuak onartu zuen a Batzordearen gaitzespena buruzko ebazpena delegatu 24 azaroaren 2016 acto.

iragarki

Delegatu European 24 martxoaren 2017 Batzordearen egintza aldatzen ez-kooperatiboa dirua zuritzea hirugarren herrialdeen zerrenda.

Justizia komisarioaren Vera Jourova eskutitza Econ, Libe eta PANA batzordeen Aulki izateko.

the ECON-Libe Batzorde Ebazpena delegatu 24 martxoaren 2017 Batzordeak ekintza arbuiatzeko.

Zuzenketak ECON-Libe Batzorde ebazpena delegatu 24 martxoaren 2017 Batzordeak ekintza arbuiatzeko to aurkeztu.

Irizpide Herrialde laugarren Anti-dirua zuritzea zuzentarauaren arabera zerrenda beltza (artikulua 9 paragrafoan Zuzentaraua 2 (EB) 2015 / 849):

Hirugarren herrialdeetako politika - 9. artikulua

1. Batasuneko finantza-sistemari ("arrisku handiko hirugarren herrialdeak") mehatxu handiak eragiten dizkioten AML / CFT erregimen nazionaletan gabezia estrategikoak dituzten hirugarren herrialdeetako jurisdikzioak identifikatuko dira, barneko funtzionamendu egokia babesteko. merkatua.

2. Batzordeari ahalmena emango zaio 64. artikuluarekin bat etorriz eskuordetutako egintzak onartzeko, arrisku handiko hirugarren herrialdeak identifikatzeko, gabezia estrategikoak kontuan hartuta, batez ere:

(A) lege eta erakunde-AML / CFT hirugarren herrialde esparruan, bereziki:

(I) dirua zuritzea eta terrorismoa finantzatzeko kriminalizazioa;
(Ii) bezeroari ondorioz arduraz dagozkion neurriak;
(Iii) erregistro-eramateko, eta dagozkion baldintzak;
(Iv) eskakizun transakzio susmagarriak berri emateko.

b) hirugarren herrialdeko agintari eskudunen eskumenak eta prozedurak dirua zuritzeari eta terrorismoaren finantzazioari aurre egiteko, eta;

(C) AML / CFT dirua zuritzea edo terrorista finantzatzeko hirugarren herrialde arriskuak helbideratzeko sistemaren eraginkortasuna.

3. 2. paragrafoan aipatutako egintza eskuordetuak hartuko dira hilabeteko epean aipatzen paragrafo horretan gabeziak estrategiko identifikazioa ondoren.

4. Batzordeak kontuan hartuko ditu, hala badagokio, 2. paragrafoan aipatutako egintza delegatuak egiterakoan, dirua zuritzea prebenitzeko eta terrorismoaren aurkako borrokan aritzeko eskumena duten nazioarteko erakundeek eta arau-jartzaileek egindako ebaluazio, ebaluazio edo txosten garrantzitsuak. finantzaketa, hirugarren herrialdeek eragindako arriskuei dagokienez.

Partekatu artikulu hau: