Politika ilunak nola suntsitu zuen Europako Banku bat

10 On^th 2015eko martxoan, AEBetako Ogasun Departamentuaren Finantza Delituak Betearazteko Sareak (FinCEN) mailu kolpea eman zion Banca Privada d'Andorra (BPA) bankua AEBetako legediaren arabera "dirua zuritzeko kezka nagusi" gisa izendatuz - idatzi du Dick Rochek, Irlandako Europako Gaietarako ministro ohia.

BPAk ez zuen abisurik izan aztertzen ari zela. Ez zitzaion aukerarik eman FinCENen alegazioei erantzuteko edo haren frogak ikusteko.

AEBetako Gorteetan FinCEN auzian jartzeko saiakera zapuztu egin zen agentziak BPA izendapena atzera bota zuenean, bankua itxi zenez "jada ez da dirua zuritzeko kezka nagusia". Izendapena kenduta, FinCENek erantzun beharreko kasurik ez zuela argudiatu zuen. AEBetako auzitegiek «logika» horrekin bat egin zuten.

BPA-ren hondarrak Andorrako agintariek 2016an saldu zizkioten JC Flowers-i 29 milioi euroren truke, jatorrizko balioaren zati bat.

Istorioa ez zen hor amaitu: azaleratzen ari diren frogek iradokitzen dute BPAren suntsiketak politika ilunarekin bezainbeste zerikusirik izan zuela dirua zuritzearekin, FinCEN ezkutuko operazio polizial batek "ergela baliagarri" gisa jokatu zuela eta bere esku-hartzea beste kezkagarri bat izan zela. AEBetako kanpoko hedapenaren adibidea- idazten du Dick Roche Irlandako Europako Gaietarako ministro ohia.

Alegazio deigarriak.

FinCENen kasuaren muina izan zen BPAk dirua zuritzearen aurkako eta terrorismoaren aurkako finantzaketaren aurkako prozeduretan (AML-CFT) hirugarrenei dirua zuritzen dutenei (TPML) AEBetako finantza sistemarako sarbidea eman ziela.

iragarki

Salaketa horiek gogor kontratatzen dituzte BPA akziodun ohiek. BPAk araudia bete-betean bete zuela adierazi dute, eta Andorrako erregulatzaileek urteko txosten zehatzak eta AML-CFT prozedurei buruzko kanpoko aditu independenteen txostenak jaso zituela. Era berean, 2015etik aurrera hainbat auzitegik ez dutela BPAren aurkako diru zuriketarik aurkitu.  

Era berean, akziodunek diotenez, Andorrako agentzia erregulatzaile nagusia BPAri buruzko txostenak prestatzen parte hartu zuen auditore ohi batek zuzentzen zuenez, Andorrako agintariek BPAren eragiketei buruzko ikuspegi paregabea zuten.  

FinCENek BPAren aurkako auzia babestu zuen lau alegazio deigarrirekin, akziodunek auzitan jartzen dituztenak.

Lehen salaketa Andrei Petrovek hirugarrenen dirua zuritzeko [TPML] "susmagarria" zela deskribatu zuen "Semion Mogilevich-ekin, FBIren hamar iheslaririk bilatuenetako bat" -rekin lotura zuela.  

Petrov, errusiar herritarra, Espainian bizi zena, Victor Kanaykin Errusiako Dumako kide ohiaren agentea zen. 2003an Kanaykinek kontu bat ireki zuen BPAn, Letoniako banku batetik transferitutako funtsekin. Kanaykinen agente gisa, Petrov-ek, konturako sarbide mugatua zuen. 2.5 milioi euro transferitu zituen kontuaren bidez, 1.5 milioi euro Erresuma Batuko banku kontuetatik, eta gainerakoa Andorrako beste bankuetatik.

FinCENek BPA izendatu baino bi urte lehenago, Petrov atxilotu zuten Espainiako agintariek 56 milioi euro zuritzen laguntzea leporatuta, BPA ez beste banku askorekin harremanak iradokitzen dituen kopuru hori.

Petrov-en atxiloketaren ondorengo epaitegiko akzioan, ez zen BPAren kontrako akatsik aurkitu. Puntu hau esateaz gain, akziodunek zalantzan jartzen dute FinCENek Kanaykin kontuarekin eragiketak izan zituzten Andorrako, Erresuma Batuko edo Letoniako beste banku batzuk zergatik ez zituen aztertu.  

FinCENen bigarren salaketak Venezuelako herritarren kontuak izan zituen. AEBetako agentziak salatu zuen Petroleos de Venezuelatik ateratako 2 mila milioi dolar mugitu zirela kontu horien bidez.

 Akziodunek berriro akatsak markatzen dituzte FinCENen kontakizunean. BPA kontuetan funtsak AEBetako eta Andorrako bankuetatik zetozela, behar bezalako diligentzia jarraituz, eta horietako inork ez zuen irregulartasunik nabaritu. Prozedura judizialetan agertzen ziren kontuak bi urteko azterketaren ondoren desblokeatu zirela adierazten dute. BPAk ez zuen egin okerrik aurkitu.

Hirugarren FinCEN-en salaketa AEBetako agentziak deskribatutako Gao Ping txinatar herritarra zen "merkataritzan oinarritutako dirua zuritzean eta giza salerosketan diharduen erakunde kriminal transnazional baten izenean jarduten duela".  

2012an atxilotu zuten Gao Ping Espainiako agintariek. Garai hartan Reutersek "Espainiako goi mailako txinatarra" zela deskribatu zuen.

Espainiako Ustelkeriaren Aurkako Fiskalak 100etik 2010ra egindako iruzur fiskal sistematikoa leporatu zien Gao Pingi, eta 2012 kideri baino gehiagori. Akusazioen artean, antolakuntza kriminala, eroskeria, kontrabandoa, dirua zuritzea, Ogasunaren aurkako delituak eta legez kanpoko atxiloketa mehatxuak zeuden. 

FinCENek salatu zuen Gao Ping-ek "Komisio paregabeak ordaindu zizkiela BPAko funtzionarioei eskudiru-gordailuak aztertzen ez diren kontuetan onartzeko eta funtsak Txinako ustezko maskor enpresa zehatz batzuetara transferitzeko". Gainera, Gao Ping-ek BPAri eroskeria egiten saiatu zela salatu zuen Rafael Pallardo enpresa-kidearen kontua atxikitzeko.

Akziodunek nabarmendu dute Gao Ping-ek ez zuela BPAn konturik, ez zuela bankuarekin harreman zuzenik, eta baztertu egiten du Pallardoren kontua gordetzeko eroskeriak eskaini zituelako iradokizuna.

Adierazi dutenez, 2010ean Pallardoren kontuko transakzioen igoerak BPAk KPMGri berrikuspena enkargatzera bultzatu zuen. KPMG-k ez zuen legez kanpoko jarduerarik aurkitu, baina kontua Espainiako zerga iruzurrekin lotuta zegoela jakinarazi zuen. Andorran funtsak edukitzea Espainian zergak saihesteko ez zen delitu bat izan Andorran, hala ere, BPA Espainiara hedatzen ari zenez, Pallardo bezero gisa utzi zuen 2011n Gao Ping atxilotu baino urtebete lehenago eta FinCENek BPA izendatu baino lau urte lehenago.  

Petrov, Venezuelako eta Gao Ping kasuei buruz FinCENen 'froga'n gabezi espezifikoak nabarmentzeaz gain, BPA akziodunek hiru kasuak Andorrako INAF agentzia erregulatzaileari 2014an aurkeztutako kanpoko azterketa independente berezi batean jaso zirela ere adierazi dute.

Laugarren "kasuan" FinCENek BPAren eta "TPML 4" gisa identifikatutako pertsona baten arteko lotura bat salatu zuen, Sinaloa droga-kartelarekin lan egiten zuena, Ameriketako narkotrafikoko erakunde boteretsuenarekin. BPAko akziodunek kartelarekin loturaren bat iradokitzea arbuiatzen dute eta FinCENek kontrakoa frogatzeko frogarik ez duela aurkeztu adierazi dute.     

Agertzen ari diren frogak

FinCENen ekintzei AEBetako auzitegiek marraztutako oihala Espainian eta Andorran egindako akzio judizialek banatu dute. Kasu horietan frogak FinCENen ekintzak zalantzan jartzen ditu eta Espainiako polizia operazio ezkutu eta oso politiko batek izan duen papera nabarmentzen dute.

Kataluniako autodeterminazioa 2010. urtean Espainiako politikan gai nagusi bihurtu zen. Ideia horren aurka ezinbestean, Mariano Rajoyren gobernuak, ezkutuko operazio poliziala osatzea ahalbidetu zuen, Katalunia operazioa, Kataluniako buruzagien sinesgarritasuna ahultzera bideratua.

2015ean Jose Manuel Villarejo poliziako superintendente ohiaren negozio jardueren inguruan irekitako ikerketa batek BPAren aferari buruzko material nabarmena atera du.  

Haren aurkako karguek haserretuta, Villarejok, lehergailuak askatu zituen Katalunia Operazioan, bera izan baitzen protagonista.

BPAren auzia ikertzen ari den Andorrako epaitegi baten aurrean zinpeko frogan, Villarejok deklaratu zuen BPAri eta bere filiala den Banco Madridri buruzko informazio oso kaltegarria AEBetako Ogasun Departamentuari bidaltzeko agindua eman ziola.

Hedabideetako txostenetan Villarejok azaldu zuen nola, BPA guztiz kooperatiboa izan ez zelakoan, Estatu Batuetako "inteligentzia lankideei" eta FinCEN "gezurrez betetako txostenak" bidali zitzaizkien BPAren "Venezuela eta Errusiako bezeroei" buruzko salaketak barne.  

2014ko martxoan egindako eta joan den maiatzean kaleratutako zinta sekretu batek agerian uzten du Kataluniako operazioaren zuzendaritza BPAtik legez kanpo nola ateratzeari kalte egiten dion informazioa eztabaidatzen ari dela.

Grabazioak oso ondo onartzen du BPAren akziodunen, Ciero anaien, Espainiako agintariek, estortsioa, hertsadura eta xantaia erabiliz, BPAk Jordi Pujol aspaldiko buruzagi kataluniarrari buruzko banku pribatuko informazioa Marcelino Martin Blas buru ohiari lagatzera behartu zutela. Espainiako Polizia Nazionaleko Barne Arazoetako unitatekoa, Katalunia Operazioaren beste eragile nagusi bat.  

Villarejok maiatzean telebistan egindako elkarrizketa batean BPAren aurka erabilitako metodoak "legez kanpokoak" izendatu zituen eta bankua Katalunia Operazioaren "biktimarik handiena" dela esan zuen.

Espainiako Kongresuak Katalunia Operazioa dagoela onartu du. Kataluniako Parlamentuak ondorioztatu zuen Mariano Rajoyk eta bere administrazioko kideek arerio politikoak gutxiesteko konspirazioa egin zutela.

Joan den ekainean Andorrako epaile batek Rajoy Espainiako lehen ministro ohia eta bere bi ministro ohi eta Espainiako Barne Ministerioko funtzionario ohi deitu zituen Katalunia Operazioaren eta BPAren kolapsoan izan zuen paperaren inguruko auzipetu gisa deklaratzera. Rajoy zitazioa inpugnatzen ari da Madrilgo auzitegietan.

BPAri lotutako kasu juridiko guztiak aurrera eramateko denbora beharko duen arren, argi dago politika ilunak izan zuela parte nagusia BPAren aferan. Argi dago, halaber, afera AEBen kanpoaldeko zabalkundearen beste adibide kezkagarri bat dela, EB isilik egon den gaia.  

Dick Roche Irlandako Europako Gaietarako ministro ohia eta Ingurumen ministro ohia da. 2004ko Irlandako EBko Lehendakaritzan funtsezko eragilea izan zen, 10ko maiatzaren 1ean 2004 herrialdek XNUMXko maiatzaren XNUMXean EBko handitzerik handiena izan zuenean.  

Partekatu artikulu hau: