Negozioak egiten Ukrainan: Excalibur kasuaren azterketa 

Ukrainari heldu dion nahasmendu geopolitikoen artean, borroka isil bat garatzen da: ustelkeriaren, eraginaren eta justiziaren aldeko borrokaren istorio bat.

Errusiak Ukraina, Europar Batasuna eta bere estatu kideen erabateko inbasioa egin zuenetik 47 milioi dolar eman dituzte finantza- eta aurrekontu-laguntzan, baita humanitario eta larrialdietako laguntzan ere. Erresuma Batua, Ukrainako emaile nagusietako bat baita, ia 12 milioi libera esleitu ditu. Aparteko babes honekin, Ukrainak botere judizialaren eta ustelkeriaren aurkako sektoreetan aldaketak egiten jarraitu behar du.

Europako integraziorako bidean hasitako erreformek dagoeneko eragina izan dute Ukrainak munduko indize nagusietan duen posizioan. 2023an, Ukrainak aurrerapauso garrantzitsuak egin zituen ustelkeriaren aurkako ahaleginak areagotzen, eta 104 nazioetatik 180. posizioa lortu zuen mundu mailako indizean. Europar Batasunerako hautagai diren herrialdeen artean, Ukrainak izan du indize horretan aurrerapen aipagarriena aurreko hamarkadan.

Erreformek Ukrainako enpresa-sektorearen egoeran ere eragina izan dute, azken UBI (Ukrainian Business Index) inkestak frogatzen duenez, Abuztua 2023 38.23etik 100an kokatu zen. Kopuru hori apur bat igo da 2023ko ekainarekin (35.34) eta 2022ko iraileko tokiko baxuarekin (33.9) aldean. Adituak Garapen Berritzailerako Zentrotik iradokitzen dute indizearen igoerak enpresen jarduerak areagotzeko gogoa islatzen duela ziurgabetasunaren nekeagatik, hobekuntza ekonomikoen ondorioz baino.

Ustelkeriaren aurka borrokatzeko eta susperraldi ekonomiko sendoa errazteko egungo ibilbide onari eusteko, ezinbestekoa da Europako integrazioaren helburuak oztopatu ditzaketen erronkak aztertzea eta lehenestea. Hori dela eta, Ukrainako Odesa eskualdeko Excalibur ontzien jabetzaren kasua aztertu dugu, esparru horretan funtsezkotzat jotzen duguna.

El caso Excalibur ontzia.

2015az geroztik, Excalibur usteltzen ari da Ilyichevsk ontziolan. 2015eko martxoan, bere jabearen baimenik gabe, Israelgo norbanako baten, ontzia Ilyichevsk ontziolako kaietara eraman zuten mantentze lanak egiteko. CC Nordic Group K/S enpresak, kontratu baten bidez ontzia konpontzea adostu zuenak, ez zuen parte hartu eta 2015ean utzi zuen jarduera.

Faltsututako dokumentuak erabiliz, Excaliburren jabetza Conwealth Development SA-tik (Panama) Panamako beste enpresa batera pasatu zen, Gellar Equities Corp. Hala ere, Conwealth Development SAk ez zuen inolako loturarik Excalibur-en jabetzarekin. Bi konpainien azken onuraduna Maxim Moskalev izeneko errusiar herritar bat da.

iragarki

Orduz geroztik, ontzi-jabeak prozedura judizial eta penalak jarraitzen ditu hainbat jurisdikziotan, besteak beste, Zipre eta Ukrainan.

Ikusi da Maxim Moskalev Errusiako goi-mailako funtzionarioekin harremanak ezarri zituela, Ukrainako justizia sisteman eragin handia zuten "Errusiar munduaren" aldekoen bidez (Jatorrizko Russkiy mir - erd.) - sozio -Putinismoaren doktrina politiko, geopolitiko eta ideologikoa. Horregatik, Ukrainako funtzionarioen ustelkeriaren gaiarekin batera, Moskalev jaunak kontuak saihestu eta zigorretatik ihes egin ahal izan zuen.

Excalibur, narriadura tekniko luzea jasan zuenez, segurtasun-arriskua zela baloratu zen, bere xederako desegokia bihurtuz. Ondorioz, ontzia txatarra izatera murriztu da eta ontziolako atrakalekuan jarraitzen du.

Hala ere, Maxim Moskalev jaunaren ekintzak Excalibur eskuratze hutsetik haratago hedatu ziren. Bere herrialdea, Errusia, Ukrainarekin lurralde gerran ari den arren, Moskalevek bere kideei zuzendu die Ukrainako epaileengan eragin ustela egiteko. Eragin honen azken helburua Israelgo herritar bati 3.5 milioi dolar kalte-ordaina lortzea zen. Kalte-ordaina Gellar Equities Corp.-k eskatu zuen, Maxim Moskalev-ek kontrolatzen zuen konpainiak, eta zaharkitutako gabarra baten ustiapenaren ondorioz galdutako irabaziengatik omen zen.

Badira Moskalev jaunak praktika usteletan parte hartu izanaren beste kasu batzuk, Excalibur auziaz gain. Kasu horietako bat Moskalev v. Yanishevsky da, non Dmitry Yanishevsky-k Maxim Moskalev-i Ingalaterrako lege-eskaera bat aurkeztu zion Hong Kongen 6.4 milioi USDren truke lortutako epai lehenetsi bati buruz. Moskalev, Zipren bizi den errusiar herritarrak, eskaerari uko egin zion, bere interes nagusien zentroa (COMI) ez zegoela Ingalaterran eta Galesen kokatuta. Hong Kongeko epaiari ere helegitea jartzen ari zitzaion, faltsutzea leporatuta.

Nahiz eta Moskalevek Ingalaterran eta Galesko Interes Gatazkaren aurka agertu, bere emaztearen Londresko apartamentuan egin zioten eskaera pertsonalki. Moskalevek eskaera baztertu zuen, bere atzerriko herritartasuna, Londresko apartamentuan bizi ez izatea eta sententziaren baliozkotasuna auzitan jartzeko asmoa aipatuz. Yanishevskiri eskaera erretiratzeko eskatu zion.

Yanishevsky ez zegoen ados Moskalevek COIri buruz egindako argudioekin, sinesgarritasunik ez zutela adieraziz. Yanishevskyk Moskalev Londresko apartamentuarekin lotzen zuten froga aurkeztu zuen eta faltsutzearen aldarrikapenak gezurtatu zituen. Moskalevek eskaerari eta Hong Kongeko epaiari helegitea jartzeko epea luzatzea proposatu bazuen ere, Yanishevskyk uko egin zion kostuak itzultzeari.

Moskalevek argudiatu zuen Yanishevskyi bere eskaera erretiratzeko ezezkoak ondorioak izan behar dituela auzitegiak Moskalevek eskaera garaiz gezurtatu zuela eta Yanishevskyiren ezetza arrazoigabea zela iritzita.

Epaitegia agintari Moskalevek zorra itzultzeko arrazoi nahikoak zituela, auzian gailendu zen alderdi gisa aitortuz —azkenean 47,400 libera itzuli zizkion Yanishevskik—. Moskalev ordezkatzen duen abokatu bulegoa adierazi zuen erabaki honen arrazoia Yanishevskyk legez kontra jokatu zuela erreklamazio desegokiak (edo porrot edo likidazio eskaerak) aurkeztuz. 

Ondorioak. 

Ezinbestekoa da aitortzea Ukrainak bi oztopo esanguratsurekin borrokan ari dela: kanpoko etsai bat eta barneko etsai batekin. Info Sapiens-ek egindako azken inkesta soziologikoek agerian uzten dute Ukrainako herritarren %88k uste duela ustelkeria herrialdeak bizi duen arazo larrienetakoa dela. Moskalev kasua arazo honen ilustrazio bizia da.

Alicia Kearns, Erresuma Batuko Atzerri Arazoetarako Batzordeko presidentea eta diputatu kontserbadorea ere bai aitortu Ukrainak ustelkeriaren aurka egiten duen ahalegina The Telegraph-i egindako elkarrizketa batean. Berak esan zuen: "Ukrainarrei buruz benetan interesgarria iruditu zaidana da ez dutela eraso gisa hartzen erreformatu beharraz hitz egiten duzunean. Beste herrialde batek, gerran egonda, erreformatuko dugula ere esaten du. gure prozesu judizialak, ardura gehiago dagoela ziurtatuz, ustelkeriari gehiago aurre egiten saiatzeko. Gehienek esaten dute ezin ditugula biak aldi berean egin, eman momentu bat. Biak egiten saiatu dira, baina bide luzea dago beraientzat. gizartea oraindik etorriko da". 

Azpimarratzekoa da Ukrainak ustelkeriaren aurkako borrokan eta bere sistema judizialaren erreforman ahalegin handiak egin dituela azken urteotan. Hori lortzeko, herrialdeak ustelkeriaren aurkako erakunde espezializatuak ezarri ditu, hala nola Ukrainako Ustelkeriaren Aurkako Bulego Nazionala (NABU), Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltza Espezializatua (SAP) eta Ustelkeriaren Aurkako Auzitegi Nagusia. Transparency International Ukrainako adituek nabarmendu dute Ustelkeriaren Aurkako Estrategia eta Estatuko Ustelkeriaren Aurkako Programa (SAP) arrakastaz ezartzea, bai eta maila altuko ustelkeria kasuetan atxiloketak eta ikerketak areagotu direla eta Prozorro sistemaren erabilera gehienentzat. kontratazioa, azkenaldian ustelkeria-mailaren jaitsieraren eragile nagusi gisa.

Hala ere, arrazoi du Alicia Kearnsek — Ukrainak bide luzea du egiteko oraindik.

Partekatu artikulu hau: