Conectar con nosotros

Defentsa

dirua zuritzea buruzko arauak tougher zerga evasion eta terrorismoaren finantzaketaren aurka borrokatzeko

PARTEKATU:

Argitaratutako

Duela urte 9

on

Zure erregistroa baimendutako moduetan edukia eskaintzeko eta zure ezagutza hobetzeko erabiltzen dugu. Harpidetza edozein unetan har dezakezu.

dirua kasuaDirua zuritzeari buruzko arau berriak zerga krimenaren eta terrorismoaren finantziazioaren aurka borrokatuko dira, funtsen eta aberastasun iturriak errazten dituelako © BELGA / AGEFOTOSTOCK

Enpresen azken jabeak EBko herrialdeetako erregistro zentraletan zerrendatu beharko dira, agintariei eta "interes legitimoa" duten pertsonei irekita, hala nola ikerketa kazetariei, Kontseiluarekin adostutako eta Parlamentuak onartutako arau berrien arabera. Asteazkena (maiatzak 20). Dirua zuritzearen aurkako zuzentarau berriak zerga delituen eta terrorismoaren finantzazioaren aurkako borroka areagotzea du helburu. Diru transferentzien jarraipena errazteko arau berriak ere onartu ziren.

Dirua zuritzearen aurkako laugarren zuzentarauak (AMLD) lehen aldiz EBko estatu kideei derrigortuko die korporazioko eta beste pertsona juridiko batzuen azken jabe "onuradunei" buruzko informazioa eta erregistro zentralak gordetzea, baita fideikomisoak ere. Erregistro zentral horiek ez ziren aurreikusten Europako Batzordearen hasierako proposamenean, baina eurodiputatuek negoziazioetan sartu zituzten. Testuan bankuek, ikuskariek, abokatuek, higiezinen agenteek eta kasinoek, besteak beste, bezeroek egindako transakzio susmagarrien berri emateko betebehar zehatzak ere zehazten dira.'
Jabetza erregistroetarako legezko interesaren sarbidea
Erregistro zentralak eskura izango dituzte agintariek eta haien finantza-inteligentziako unitateek (inolako mugarik gabe), "behartutako entitateek" (hala nola, "bezeroen ardurapeko ardurak" betetzen dituzten bankuek), baita jendearentzat ere (sarbide publikoa izan daitekeen arren) erregistroan sartzeko, pertsona edo erakunde batek (adibidez, ikerketa kazetariak edo GKEak) edozein kasutan zilegizko interesa erakutsi beharko du ustezko dirua zuritzeagatik, terrorismoaren finantzaketa eta horiek finantzatzen lagun dezaketen arau-hauste nagusietan, hala nola ustelkeria, delitu fiskalak eta iruzurra. Pertsona horiek jabearen onuradunaren izena, jaiotze hilabetea eta urtea, nazionalitatea, bizilekua eta jabetza xehetasunak bezalako informazioa eskuratu ahal izango dute. Estatu kideek emandako sarbideari buruzko edozein salbuespen "kasu bakoitzeko, salbuespenezko egoeretan" bakarrik izango da posible.

Direktorio zentralen inguruko informazio zentralak agintariek eta derrigorrezko erakundeek soilik eskura izango dute.

Neurri bereziak "politikoki jasan" dituzten pertsonentzat

Testuak "politikoki jasan" dauden pertsonei buruzko arauak argitzen ditu, hau da, betetzen dituzten kargu politikoengatik ohiko ustelkeria arriskua baino handiagoa duten pertsonei buruzkoak, hala nola estatu buruak, gobernuko kideak, auzitegi goreneko epaileak eta parlamentuko kideak. , baita haien senitartekoak ere.

Pertsona horiekin arrisku handiko negozio harremanak badira, neurri osagarriak jarri beharko lirateke, adibidez, parte hartzen duten diru iturri eta iturri finkatzeko, dio zuzentarauak.

iragarki

Fondoen transferentziak bilatzea

Parlamentuek "fondoen transferentziak" erregelamendua ere onartu dute, eta horren helburua da ordaindu beharreko eta hartzaileen eta haien aktiboen trazabilitatea hobetzea.

Hurrengo urratsak

Estatu kideek bi urte izango dituzte dirua zuritzeko zuzentarauaren aurkako zuzentarauetara eramateko. Funtsen transferentzien erregulazioa zuzenean aplikagarria izango da estatu kide guztietan, EBko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean.

Informazio gehiago

Partekatu artikulu hau:

Gai erlazionatuak:
EU Reporter-ek kanpoko iturri ezberdinetako artikuluak argitaratzen ditu, ikuspuntu ugari adierazten dituztenak. Artikulu hauetan hartutako jarrerak ez dira nahitaez EU Reporterenak izan.
iragarki

Modako